公告日期：2025-04-18

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券
武汉赫岩科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873491 赫岩科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的湖北众勤律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及其摘要予以汇报。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席程恒向与会监事汇报武汉赫岩科技股份有限公司监事会 2024 年度的工作情况。
（三）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事长许文涛现代表武汉赫岩科技股份有限公司董事会对 2024年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

报告予以汇报。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况、现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 17,000,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4.941176 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.941176 股，无需纳税；以其他
资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 8,399,999.20
股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（八）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

议案内容：因公司拟实施权益分派，以资本公积转增股本，致使股份总额变更，故对《公司章程》中相应条款进行修订。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度权益分派及资本公积
转增股本等相关事宜》

议案内容：鉴于公司拟实施资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度权益分派及资本公积转增股本、工商变更登记等相关事宜。
（十）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。公司本次股票发行募集资金已经按照募集
资金用途使用完毕，根据募集资金管理……
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