公告日期：2024-07-30

武汉赫岩科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：武汉东湖开发区当代国际花园6号楼第C座3层01号
主办券商

国融证券

(北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层)

2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

许文涛 杨淑君 龙小青

许亚运 冯梅 张凯

全体监事签名：

程恒 覃星云 邱雪慧

全体高级管理人员签名：

许文涛 杨淑君 龙小青

武汉赫岩科技股份有限公司（加盖公章）
2024年7月16日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

赫岩科技、公司、股份公司 指 武汉赫岩科技股份有限公司

股东大会 指 武汉赫岩科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉赫岩科技股份有限公司董事会

监事会 指 武汉赫岩科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《武汉赫岩科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》

定向发行说明书 指 赫岩科技股份有限公司股票定向发行说明书

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 湖北众勤律师事务所

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022 年度、2023 年度

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。