公告日期：2024-05-27

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券
武汉赫岩科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873491 赫岩科技 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<武汉赫岩科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为补充公司流动资金，降低公司资产负债率，满足公司日常经营需要，增强公司资金实力、优化公司财务结构以及降低企业经营风险，公司拟定向发行股份7,000,000 股，本次发行股票的价格为 2.20 元/股，预计募集资金 15,400,000.00元，主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，具体详见《武汉赫岩科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次定向发行完成后，公司的注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,700.00
万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许文涛、杨淑君、武汉赫岩时利商务咨询合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
根据《公司章程》第二十条第二款之规定，“公司公开或非公开发行股份的，在册股东在同等条件下不享有对发行股份的优先认购权。”

本次定向发行，公司现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券
登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）对本次发行股票均无优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许文涛、杨淑君、武汉赫岩时利商务咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

针对本次发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《武汉赫岩科技股份有限公司股票定向发行认购合同》，合同对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、合同生效、发行终止后的退款及补偿安排等内容进行了明确的约定。合同经公司与发行对象签字并经公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许文涛、杨淑君、武汉赫岩时利商务咨询合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

为高效完成公司本次定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次定向发行相关申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办……
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