公告日期：2025-12-12

江西金田麦食品股份有限公司

章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护江西金田麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司发起设立；在江西省吉安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91360822083948963B。

第三条 公司于2020 年7 月23 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江西金田麦食品股份有限公司
（Jiangxi JTM Food CO., Ltd ）。

第五条 公司住所：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地），邮政编码 331600。

第六条 公司注册资本为人民币 21887330 元。

第七条 公司营业期限为 50 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、经理、副经理、财务总监、董事会秘书（如有）和本章
程规定的其他人员。

公司可以根据实际情况，在章程中确定属于公司高级管理人员的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为全人类提供安全、营养、美味、便捷的米面类食品。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售方便食品，速冻食品（速冻面米制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、批发预包装食品,货物、技术代理进出口业务（以上经营范围国家法律、法规有专项规定的除外，涉及前置许可未取得许可不得经营）。

公司的经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价
额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司(简称“证券登记机构”)集中存管。

第二十条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下，公司设立时发行的股份总数为 2188.733 万股、面额股的每股金额为 1 元。

设立(截止变更登记申请日)时

序 认缴情况 实际缴付

号 股东姓名或名称 占公司股
出资数额 出 出资 出资方 权比例%
资方 数额 出资时间 式

(万……
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