公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-115

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补

发公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周发章
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-115

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 21,887,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员肖时宏列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《审议关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，董事会提名周发章先生、单长伟先生、陈信活先 生、张赞田先生、蔡峻铭先生、李华女士、刘晓宇女士为公司第二 届董事会董事候选人。以上董事候选人均不存在被列为失信联合惩 戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2025-115

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《审议关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据 《公司法》和《公司章
程》的有关规定，监事会提名雷恒森先生、赵晋齐先生为公司第二 届监事会监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件
《2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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