公告日期：2025-08-19

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 18 日经第一届董事会第二十一次
会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行 政法规和公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西金田麦食品股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873482 金田麦 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

累积投票议案：其他

审议关于公司董事会换届选举的

1 √

议案

审议关于公司监事会换届选举的

2 √

议案

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周发章先生、单长伟先生、陈信活先生、张赞田先生、蔡峻铭先生、李华女士、刘晓宇女士为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名雷恒森先生、赵晋齐先生为公司第二届监事会监事候选人，职工代表大会选举姚海英为第二届职工代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

（二） 登记时间：2025 年 8 月 29 日上午九点

（三） 登记地点：江西省吉安市吉水县城西工业园区黄桥工业基地江西金
田麦食品股份有限公司一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李华 186102……
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