公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-111

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 08 日以电话、短
信、邮件等方式发出
5.会议主持人：姚海英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-111

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《<江西金田麦食品股份有限公司 2025 年半年度报
告>》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-109）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名雷恒森先生、赵晋齐先生为公司第二届监事会监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-111

三、 备查文件
《江西金田麦食品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
江西金田麦食品股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。