公告日期：2025-04-23

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话、
短信、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：姚海英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会汇报 2024年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年度财务决算》议案
1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2025 年年度财务预算》议案
1.议案内容：

该议案对 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

议案内容见公司于 2025 年 04 月 23 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-087）和《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号2025-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定2024 年度将进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司监事辞职》议案
1.议案内容：

公司监事刘晓宇辞去监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于选举赵晋齐为公司第一届监事会监事》议案1.议案内容：

公司监事刘晓宇辞去监事职务，为保证监事会工作的顺利开展，现选举赵晋齐为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通
过之日起，至第一届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。