公告日期：2025-04-23

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开已于公司 2025 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十
九次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873482 金田麦 2025 年 5 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025 年工作目标。
（二）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

该议案对 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司对 2024 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财务指标、
股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形成 2024 年年度
报告，具体内容见公司于 2025 年 04 月 23 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号：2025-087）和《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-088）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2024年度将进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构的议案》

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。
（八）审议《关于委托理财的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于委托理财的公告》（公告编号：2025-092）。（九）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据 2025 年经营目标，公司编制了 2025 年预计发生的日常性关联交
易。议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。
（十）审议《……
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