公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-084

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以电话、
短信、邮件等方式发出
5. 会议主持人：周发章
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2024-084

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

董事会决议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-084

三、 备查文件目录
《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
江西金田麦食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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