公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-081

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、
短信、邮件等方式发出
5.会议主持人：周发章
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-081

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<江西金田麦食品股份有限公司 2024 年半年
度报告>》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
江西金田麦食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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