公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-062

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司 2022 年关联方为公司提供担保总金额 49，350，000.00
元。其中股东周发章提供担保金额 39，350，000.00 元，股东周发章、单长伟共同提供担保金额 1,000,000.00 元。上述金额中的 40，000，000.00 元关联担保已经公司预计及审议，现对超出预计金额部分追加审议。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议审
议了《关于追认关联交易》议案，关联董事周发章、单长伟在表决时进行回避，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2023-062

姓名：周发章

住所：北京市怀柔区西园 14 号楼

关联关系：周发章，现任公司董事长，直接持有公司股份5,024,738
股，占总股本的 22.96%，为公司的控股股东、实际控制人，为公
司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人。

2. 自然人

姓名：单长伟

住所：北京市怀柔区怀北镇

关联关系：单长伟，现任公司董事，直接持有公司股份 905,248
股，占总股本的 4.14%，为公司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人。
三、 定价情况
（一） 定价依据

公司遵循市场化定价原则，经双方协商后取得。
（二） 交易定价的公允性

公司定价公允，属于各股东对公司发展的支持行为，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

（1）本公司作为被担保方

与发行人 期末担保

担保单位 被担保单位 关联关系 总额 担保期限

公告编号：2023-062

周发章、单长伟 江西金田麦食品股份 股东 10,000,000.00 2022-3-17 至
有限公司 2023-3-17

周发章 江西金田麦食品股份 股东 5,000,000.00 2022-5-30 至
有限公司 2023-5-29

周发章、林霞；江西金 安徽金田麦食品有限 股东及非 2022-6-30 至
田麦、芜湖市金繁融资 公司 关联方 5,000,000.00 2023-6-23

担保有限公司

周发章、江西金田麦 安徽金田麦食品有限 股东 5,000,000.00 2022-3-7 至

公司 2023-3-4

周发章 安徽金田麦食品有限 股东 5,000,000.00 2022-3-17 至
公司 2023-3-16

周发章 ……
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