公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-050

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司 2022 年 1-6 月关联方为公司提供担保总金额
15,000,000.00 元。其中股东周发章 、单长伟提供担保金额10,000,000.00 元，股东周发章、江西金田麦及非关联方林霞、芜湖市金繁融资担保有限公司共同提供担保金额 5,000,000.00 元。

2、公司 2022 年 1-6 月发生关联租赁金额 3,220,976.70 元，为
公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同。
（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议审
议了《关于追认关联交易》议案，关联董事周发章、单长伟、张赞田在表决时进行回避。会议非关联董事超半数，会议表决有效。拥
有表决权的董事有 4 名，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案审
议金额未达到股东大会审议标准，无需提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2022-050

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周发章

住所：北京市怀柔区西园 14 号楼

关联关系：周发章，现任公司董事长，直接持有公司股份5,024,738
股，占总股本的 22.96%，为公司的控股股东、实际控制人，为公
司的关联自然人。

2. 自然人

姓名：单长伟

住所：北京市怀柔区怀北镇

关联关系：单长伟，现任公司董事，直接持有公司股份 905,248
股，占总股本的 4.14%，为公司的关联自然人。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京禾谷田经贸有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街 12 号 4 幢一层
104 室

注册地址：北京市怀柔区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：付志茂

注册资本：500,000.00 元

主营业务：销售日用品；出租办公用房；租赁机械设备。

关联关系：我公司张赞田董事为北京禾谷田经贸有限公司股东，

公告编号：2022-050

在北京禾谷田经贸有限公司任董事职位。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司发生的关联租赁行为遵循市场化定价原则，经双方协商后执行，定价合理。该关联交易是公司生产经营所用的厂房租赁行为，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。关联方为公司无偿提供担保，对公司生产经营不存在不利的影响。
四、 交易协议的主要内容

（1）关联租赁

报告期内，公司发生的关联交易为关联租赁，系北京金田麦与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街 12 号，房屋建筑面积为 9,994.50㎡。按照怀柔区雁栖工业开发区房屋租赁价格合理定价，为
3,220,976.70 元，价格公允。

（2）本公司作为被担保方

与发行 期末担保

担保单位 被担保单位 人 担保期限

关联关 总额

系

周发章、单长伟 江西金田麦食品股 股东 10,000,000.00 2022-3-18 至
份有限公司 2023-3-17

周发章、林霞；江西 安徽金田麦食品有 股东及 2022-3-12 至
金田麦、芜湖市金繁 限公司 非关……
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