公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-051

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于预计关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司预计 2022 年 6-12 月发生关联租赁金额约 3,500,000.00 元，
为公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同，用于公司生产经营提供场所。公司预计 2022 年 6-12 月发生关联担保金额约
25,000,000.00 元 ， 其 中 关 联 董 事 周 发 章 为 公 司 提 供 担 保
15,000,000.00 元 ， 关 联 董 事 单 长 伟 为 公 司 提 供 担 保 金 额
10,000,000.00 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议审议
通过《关于预计关联交易》议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过表决。

回避情况：本议案董事周发章、单长伟、张赞田涉及关联交易，回避表决。

该事项无需提请股东大会审议。

公告编号：2022-051

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1. 自然人

姓名：周发章

住所：北京市怀柔区西园 14 号楼

关联关系：周发章，现任公司董事长，直接持有公司股份5,024,738
股，占总股本的 22.96%，为公司的控股股东、实际控制人，为公
司的关联自然人。

2. 自然人

姓名：单长伟

住所：北京市怀柔区怀北镇

关联关系：单长伟，现任公司董事，直接持有公司股份 905,248
股，占总股本的 4.14%，为公司的关联自然人。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京禾谷田经贸有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街 12 号 4 幢一层
104 室

注册地址：北京市怀柔区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：付志茂

注册资本：500,000.00 元

主营业务：销售日用品；出租办公用房；租赁机械设备。

关联关系：我公司张赞田董事为北京禾谷田经贸有限公司股东，

公告编号：2022-051

在北京禾谷田经贸有限公司任董事职位。
二、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司发生的关联租赁行为遵循市场化定价原则，经双方协商后执行，定价合理。该关联交易是公司生产经营所用的厂房租赁行为，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。关联方为公司无偿提供担保，对公司生产经营不存在不利的影响。
三、 交易协议的主要内容

公司预计 2022 年 6-12 月发生关联租赁金额约 3,500,000.00 元，
为公司与北京禾谷田经贸有限公司签订房屋租赁合同，用于公司生产经营提供场所。
四、 关联交易的目的及对公司的影响

1.本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2.本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。
五、 备查文件目录
《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议》

江西金田麦食品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。