公告日期：2022-04-21

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话、
短信、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：姚海英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会汇报 2021年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年年度财务决算》议案
1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2021 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度财务预算》议案
1.议案内容：

该议案对 2022 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

议案内容见公司于 2022 年 04 月 21 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2021 年年度报告》（公告号 2022-034）和《江西金田麦食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告号2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司继续聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正》（公告编号为 2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《江西金田麦食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司
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