公告日期：2021-05-26

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周发章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 21,887,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员潘佩铃、肖时宏列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾，并提出
了公司 2021 年工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2020 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

该议案对 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财务
指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形成
2020 年年度报告，具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告》 （公告号 2021-020）和《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告号 2021-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不……
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