公告日期：2021-04-29

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 29 日经公司第一届
董事会第九次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会 议符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873482 金田麦 2021 年 5 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年总经理工作报告的议案》

总经理工作报告就 2020 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年工作目标。

(二)审议《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2021 年工作目标。
(三)审议《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2020 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

该议案对 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。(五)审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

公司对 2020 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财
务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形
成 2020 年年度报告，具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司2020 年年度报告》（公告号 2021-020）和《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告号 2021-021）。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定
2020 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年审计机构的议案》

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。
(八)审议《关于追认日常交易的议案》

具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 关于追认日常交易公告》（公告号 2021-026）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选……
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