公告日期：2025-08-22

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙乔

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的相关规定，将进行 2025年半年度报告的信息披露工作。公司组织编制《公司 2025 年半年度报告》，具体

内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要以及更好地适应市场变化，现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》。

议案内容详见2025年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治……
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