公告日期：2026-01-12

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

章 程

二零二六年一月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定 ...... 10

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决程序 ...... 16

第八节 股东会决议 ...... 18

第九节 股东会会议记录 ...... 19

第十节 董事、非职工代表监事的选举程序...... 20
第五章 重大交易事项审查与决策 ...... 21
第六章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第三节 董事会秘书 ...... 31
第七章 高级管理人员 ...... 32
第八章 监事会......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知和公告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程........43
第十三章 投资者关系管理 ...... 43
第十四章 附则......45

第一章 总 则

第一条 为维护广东液态阳光绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。
第三条 公司由台州北斗金属制品有限公司整体改制变更为股份有限公司，
原有限公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。公司在广州市南沙区市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码
913310810620225980。公司于 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街环市大道南 29 号粤港澳创意中心
二期 101-103 房、701-713 房，邮政编码：511466。

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事相同。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。

第二章 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。