公告日期：2025-12-26

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券
同方德诚（山东）科技股份公司

公 司 章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事和董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事和监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第九章 通知和公告......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第十一章 修改章程......35
第十二章 投资者关系管理......35
第十三章 附则......35

同方德诚（山东）科技股份公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护同方德诚（山东）科技股份公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由山东同方德诚科技有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立；公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913701007657959330。

第三条 公司于 2020 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：同方德诚（山东）科技股份公司

英文全称：Dechnic（Shandong）Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省济南市历城区唐冶街道唐冶西路 868 号山东设计
创意产业园北区 7 号楼 2-302 号 03 室。

邮政编码：250000

第六条 公司注册资本为 2200 万元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法同董事长的产生、变更办法。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以“智慧化”与“低碳化”为核心，通过创新的智能节能解决方案，为股东创造价值，为客户提升效能，为员工提供平台，并为社会贡献绿色未来。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；安全系统监控服务；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；电子产品销售；照明器具销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设……
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