公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-015

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：网智股份会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日 以书面通知的方式发出
5.会议主持人：杨蔚乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事段媛媛因工作事务时间冲突缺席，委托监事张桂霞代为表决（如有）。二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云帆” 的参与对象杜晓婷因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有

公告编号：2026-015

限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杜晓婷将其所 持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其 持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨蔚乔、张桂霞、段媛媛回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 9 日

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