公告日期：2025-12-08

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：网智股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：肖宇亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，第三届董事会全体成员选举肖宇亮先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，与本届董事会任期一致。以上董事长候选人为连选连任，不存 在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司第三届董事会聘任金岩女士为公司总经理，聘任赵金录先生 为公司分管技术的副总经理；以上人员任期三年，与本届董事会任期一致。以 上候选人不存在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司第三届董事会聘任王雪女士为公司财务负责人，聘任唐晶女 士为公司董事会秘书；以上人员任期三年，与本届董事会任期一致。以上候选 人为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董监高的情形，不属于失信 联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条

款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《投资者关系管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《对外投资融资管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《信息披露管理制度》

（9）《募集资金管理制度》

（10）《防范大股东及关联方资金占用专项制度……
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