公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-069

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：网智股份公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司 章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,362,691 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；

公告编号：2025-069

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监胡秀玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东及董事
会提名，推荐肖宇亮、金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲为公司第三届董事会
候选人，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于
失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审
议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,362,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨蔚乔、张桂霞为公
司第三届非职工监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人
均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信
联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通
过之日起计算。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-069

普通股同意股数33,362,691股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云帆” 的参与对象郑萍、舒轮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，郑萍、舒轮 将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士 及执行事务合伙人指定合伙人王雪女士。

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称
“聚云欣” 的参与对象李波因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份……
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