公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-038

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张桂霞（因监事会主席杨蔚乔授权委托张桂霞代为出席投票，本次会议由监事会推举主持人）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席，委托监事张桂霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京

公告编号：2025-038

网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2025 年第一 季度报告》（公告编号：2025-037）。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见《2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2025 年一季度报告（公告编号：2025-
037），截至 2025 年 3 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为：28,597,658.43 元；母公司未分配利润为：18,120,898.63 元。

公司本次权益分派预案如下：以公司总股本 33,363,091 股为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），本次权益分派共
预计派发现金红利 16,014,283.68 元（含税），实际分派结果以中国证券登记 结算有限公司核算的结果为准。公司董事会须在股东大会做出决定后 2 个月内 完成利润分配事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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