公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-036

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：肖宇亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京 网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2025 年第一 季度报告》（公告编号：2025-037）。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见《2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网智股份：2025 年第一季度权益分派预 案公告 》（公告编号：2025-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为子公司网智易通提供担保的议案》
1.议案内容：

为提高公司决策效率，满足公司及子公司网智易通正常生产经营需要，确 保其资金流畅通，公司为子公司网智易通在宁波银行提供不超过人民币 1500 万元的担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷 款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公告编号：2025-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会。会议召开时间：
2025 年 5 月 14 日，会议地点：公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
北京网智德实科技股份有限公司
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