公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-033

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：网智股份董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-033

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》
1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云帆” 的参与对象刘莹莹因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，刘莹莹将其所 持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其 持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,675,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东金岩、杨蔚乔、闫俊升、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、 北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙） 与本议案均存在关联关系，需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网智股份关于拟修订《公司章程》公告》 （公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-033

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟修订《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：
基于公司管理效率和提升公司的持续经营能力，拟修订《董事会议事规则》中 第二章董事会的组成和职权，第四条董事会行使下列职权里（八）、（九）相应 条款，具体以《董事会议事规则》为准。具体内容如下：
《董事会议事规则》修订条款对照

修订前 修订后

第二章 董事会的组成和职权第四条 第二章 董事会的组成和职权第四条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（八）决定以下购买、出售资产、担 （八）决定……
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