公告日期：2025-04-10

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2025 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜律师事务所律师见证。
（七）会议地点

网智股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通
过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领
全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉
尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中 小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关
法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则， 公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公 司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

详见：《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-022）及其摘要（公告编号：2025-023）。报告内容真实、客观、 全面反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

详见：《2024 年年度报告》

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，截
止 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为
3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司合
并资产总额为 2.66 亿元，负债总额为 1.82 亿元，年度总收入 3.40 亿元，净
利润 2427.30 万元，净利率 7.15%，基本每股收益 0.73 元。公司财务数据具体
信息详见公司《2024 年年度报告》、《2024 年审计报告》。

详见：《2024 年网智股份财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
计的公司 2024 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度的实际运行情况和
结果，在充分考虑报告内各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营 ……
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