公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-025

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张桂霞（因监事会主席杨蔚乔授权委托张桂霞代为出席投票，本次会议由监事会推举主持人）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席，委托监事张桂霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2025-025

监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中 小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关 法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则， 公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公 司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

详见:《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京网 智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-022 及其摘要（公告编号：2025-023）。公司《2024 年 年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年 年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

详见:《2024 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

由中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为

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3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司合
并资产总额为 2.66 亿元，负债总额为 1.82 亿元，年度总收入 3.40 亿元，净
利润 2427.30 万元，净利率 7.15 %，基本每股收益 0.73 元。以上数据均为合
并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2024 年年度报告》、《2024 年审计 报告》。

详见:《2024 年网智股份财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
计……
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