公告日期：2025-04-10

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：肖宇亮
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵金录因工作事务时间冲突缺席，委托董事金岩代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及

《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结 带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、 勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层向董事会作 2024 年度工作报告。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年度报告》（公告 编号：2025-022）及其摘要（公告编号：2025-023）。报告内容真实、客观、全 面反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

详见：《2024 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度审计工作由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)完成，并
出具了标准无保留审计意见的《2024 年度审计报告》（中汇会审[2025]3662
号）。

详见：《2024 年审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，截
止 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为

3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司
合并资产总额为 2.66 亿元，负债总额为 1.82 亿元，年度总收入 3.40 亿元，
净利润 2427.30 万元，净利率 7.15%，基本每股收益 0.73 元。以上数据均为
合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2024 年年度报告》、《2024 年审 计报告》。

详见：《2024 年网智股份财务决算报告》

3.回避表决情况：

本议……
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