公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-020

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：杨蔚乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

基于公司管理效率和提升公司的持续经营能力，拟修订《公司章程》中第五章：第一百 O 一条相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如下：

《公司章程》修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇一条. 董事会行使下列职权： 第一百〇一条. 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；

（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、 （四） 制订公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补 （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资 （六） 制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股 （七） 拟订公司重大收购、收购公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形 票或者合并、分立、解散及变更公司形式

式的方案； 的方案；

（八） 决定以下购买、出售资产、担保、 （八） 决定以下购买、出售资产、担保、
投资事项： 投资事项：

1 、 公司在一年内金额在公司最近一 1 、 公司在一年内金额在公司最近一

期经审计总资产 30%以下（含本数）的 期经审计总资产 20%以上 30%以下（含

重大资产购买、出售、投资等事项； 本数）的重大资产购买、出售、投资等事

2、 成交金额（提供担保除外）不足公 项；

司最近一期经审计总资产 5%的关联交 2、 成交金额（提供担保除外）不足公司

易；或成交金额（提供担保除外）小于或等 最近一期经审计总资产 5%的关联交易；或
于3000 万元，且不足公司最近一期经审 成交金额（提供担保除外）小于或等于3000

计总资产 30%的关联交易； 万元，且不足公司最近一期经审计总资产

3 、 本章程第三十六条规定的担保之外的 30%的关联交易；

提供担保事项； 3 、 本章程第三十六条规定的担保之外的
（九） 决定公司发生的达到下列标准之 提供担保事项；

一的交易（除提供担保外）： （九） 决定公司发生的达到下列标准之一
1、 交易涉及的资产总额（同时存在账 的交易（除提供担保外）：
面值和评估值的，以孰高为准）或成交 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
金额占公司最近一个会……
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