公告日期：2025-04-03

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称 “聚云帆” 的参与对象刘莹莹因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股 份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，刘莹莹将 其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士。
上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其 持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金岩、闫俊升、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）。
（二）审议《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

基于公司管理效率和提升公司的持续经营能力，拟修订《公司章程》中第五章：第一百 O 一条相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如下：

《公司章程》修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇一条. 董事会行使下列职 第一百〇一条. 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大
报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资
案； 方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方 （四） 制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五） 制订公司的利润分配方案和
补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册 （六） 制订公司增加或者减少注

资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及

方案； 上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购公 （七） 拟订公司重大收购、收购

司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及

公司形式的方案； 变更公司形式的方案；

（八） 决定以下购买、出售资产、担 （八） 决定以下购买、出售资产、
保、投资事项： ……
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