公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-018

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇一条.董事会行使下列职权： 第一百〇一条.董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资

公告编号：2025-018

本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股 （七） 拟订公司重大收购、收购公司票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司
式的方案； 形式的方案；

（八）决定以下购买、出售资产、担保、 （八）决定以下购买、出售资产、担保、
投资事项： 投资事项：

1、公司在一年内金额在公司最近一期 1、公司在一年内金额在公司最近一期经审计总资产 30%以下（含本数）的重 经审计总资产 20%以上 30%以下（含本大资产购买、出售、投资等事项； 数）的重大资产购买、出售、投资等事2、成交金额（提供担保除外）不足公 项；
司最近一期经审计总资产 5%的关联交 2、成交金额（提供担保除外）不足公易；或成交金额（提供担保除外）小于 司最近一期经审计总资产 5%的关联交或等于 3000 万元，且不足公司最近一 易；或成交金额（提供担保除外）小于
期经审计总资产 30%的关联交易； 或等于 3000 万元，且不足公司最近一
3、本章程第三十六条规定的担保之外 期经审计总资产 30%的关联交易；

的提供担保事项； 3、本章程第三十六条规定的担保之外
（九）决定公司发生的达到下列标准 的提供担保事项；

之一的交易（除提供担保外）： （九）决定公司发生的达到下列标准
1、交易涉及的资产总额（同时存在账 之一的交易（除提供担保外）：
面值和评估值的，以孰高为准）或成交 1、交易涉及的资产总额（同时存在账金额占公司最近一个会计年度经审计 面值和评估值的，以孰高为准）或成交
总资产的 20%以上； 金额占公司最近一个会计年度经审计
2、 交易涉及的资产净额或成交金额 总资产的 20%以上；
占公司最近一个会计年度经审计净资 2、 交易涉及的资产净额或成交金额产绝对值的 20%以上，且超过 300 万 占公司最近一个会计年度经审计净资
元。 产绝对值的 20%以上，且超过 2000 万
（十）决定公司内部管理机构的设置； 元。
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定公司内部管理机构的设置；事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董

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