公告日期：2025-04-03

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：肖宇亮
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵金录因工作事务时间冲突缺席，委托董事肖宇亮代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

基于公司管理效率和提升公司的持续经营能力，拟修订《公司章程》中第五 章：第一百 O 一条相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如 下：

《公司章程》修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇一条. 董事会行使下列职 第一百〇一条. 董事会行使下列职
权： 权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会 （一） 召集股东大会，并向股东大
报告工作； 会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资
案； 方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方 （四） 制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五） 制订公司的利润分配方案和
补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册 （六） 制订公司增加或者减少注

资本、发行债券或其他证券及上市方 册资本、发行债券或其他证券及上

案； 市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购公 （七）拟订公司重大收购、收购公

司股票或者合并、分立、解散及变更 司股票或者合并、分立、解散及变

公司形式的方案； 更公司形式的方案；

（八） 决定以下购买、出售资产、担 （八） 决定以下购买、出售资产、
保、投资事项： 担保、投资事项：

1 、公司在一年内金额在公司最近 1 、公司在一年内金额在公司最近

一期经审计总资产 30%以下（含本 一 期 经 审 计 总 资 产 20% 以 上

数）的重大资产购买、出售、投资等 30%以下（含本数）的重大资产购

事项； 买、出售、投资等事项；

2 、成交金额（提供担保除外）不足 2 、成交金额（提供担保除外）不足

公司最近一期经审计总资产 5%的关 公司最近一期经审计总资产 5%的
联交易；或成交金额（提供担保除外） 关联交易；或成交金额（提供担保除
小于或等于3000 万元，且不足公司最 外）小于或等于 3000 万元，且不足

近一期经审计总资产 30%的交易； 公司最近一期经审计总资产 30%

3 、本章程第三十六条规定的担保之外 的关联交易；

的提供担保事项； 3 、本章程第三十六条规定的担保之
（九）决定公司发生的达到下列标准 外的提供担保事项；

之一的交易（除提供担保外）： （九） 决定公司发生的达到下列标
1 、交易涉及的资产总额（同时存在 准之一的交易（除提供担保外）：

账面值和评估值的，以孰高为准）或 1 、交易涉及的资产总额（同时存

成交……
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