公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-009

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：网智股份董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》
1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云欣” 的参与对象李珊珊因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，李珊珊将其所 持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”执行事务合伙人指定合伙人段媛媛 女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其 持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人指定合伙人，符合《北京网智德实科 技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,675,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东金岩、杨蔚乔、闫俊升、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、 北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)、北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)与 本议案均存在关联关系，需回避表决。
三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京网智德实科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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