公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-042

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：网智股份董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟对注册地址进行变更、增加经营范围并修订《公司章 程》中相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如下：
一、注册地址变更

变更前办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508

变更后办公地址：北京市石景山区石景山路 2 号
二、增加经营范围
公司因经营发展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要 求，进一步规范经营范围的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进行统 一调整。经调整后，公司经营范围将变成：一般项目:技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接档案服务外包；软件开发；人工 智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务；计算机系统服 务；数据处理服务；电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 件及辅助设备批发；通讯设备销售；会议及展览服务;非居住房地产租赁。(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
此次变化不会导致公司、子公司业务模式及主营业务发生重大变化。
三、《公司章程》修订条款对照

修订前 修订后

第四条.公司住所：北京市石景山区城 第四条.公司住所：北京市石景山区
通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508 石景山路 2 号

第十二条.公司的经营范围：技术开发 第十二条.公司的经营范围：一般项 及转让、技术咨询与推广、技术服务； 目:技术服务、技术开发、技术咨询、 档案管理软件开发、档案管理软件应 技术交流、技术转让、技术推广;承接 用；计算机技术培训；基础软件服务； 档案服务外包；软件开发;人工智能

公告编号：2024-042

计算机系统服务；数据处理；销售电子 基础软件开发;人工智能应用软件开 产品、计算机软硬件及外围设备（不含 发;信息技术咨询服务;计算机系统服 计算机信息系统安全专用产品）、通讯 务;数据处理服务;电子产品销售;计 设备。（市场主体依法自主选择经营项 算机软硬件及辅助设备零售;计算机 目，开展经营活动；依法须经批准的项 软硬件及辅助设备批发;通讯设备销 目，经相关部门批准后依批准的内容 售;会议及展览服务;非居住房地产租 开展经营活动；不得从事国家和本市 赁。(除依法须经批准的项目外，凭营 产业政策禁止和限制类项目的经营活 业执照依法自主开展经营活动)
动。）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上变更不会对公司、 子公司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通……
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