公告日期：2024-11-28

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订 <公司章程>的议案》

公司因经营发展需要，拟对注册地址进行变更、增加经营范围并修订
《公司章程》中相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如
下：

一、注册地址变更

变更前办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508

变更后办公地址：北京市石景山区石景山路 2 号

二、增加经营范围

公司因经营发展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关 的要求，进一步规范经营范围的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进 行统一调整。经调整后，公司经营范围将变成：一般项目:技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接档案服务外包；软件开 发；人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务；计算
机系统服务；数据处理服务；电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售； 计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；会议及展览服务;非居住房地 产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
此次变化不会导致公司、子公司业务模式及主营业务发生重大变化

三、《公司章程》修订条款对照

修订前 修订后

第四条.公司住所：北京市石景山区 第四条.公司住所：北京市石景山区
城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508 石景山路 2 号

第十二条.公司的经营范围：技术开 第十二条.公司的经营范围：一般项 发及转让、技术咨询与推广、技术 目:技术服务、技术开发、技术咨
服务；档案管理软件开发、档案管 询、技术交流、技术转让、技术推
理软件应用；计算机技术培训；基 广;承接档案服务外包；软件开发;
础软件服务；计算机系统服务；数 人工智能基础软件开发;人工智能应 据处理；销售电子产品、计算机软 用软件开发;信息技术咨询服务;计
硬件及外围设备（不含计算机信息 算机系统服务;数据处理服务;电子

系统安全专用产品）、通讯设备。 产品销售;计算机软硬件及辅助设备
（市场主体依法自主选择经营项 零售;计算机软硬件及辅助设备批

目，开展经营活动；依法须经批准 发;通讯设备销售;会议及展览服务; 的项目，经相关部门批准后依批准 非居住房地产租赁。(除依法须经批 的内容开展经营活动；不得从事国 准的项目外，凭营业执照依法自主
家和本市产业政策禁止和限制类项 开展经营活动)
目的经营活动。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上变更不会对 公司、子公司生产经营等方面产生不利影响。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参……
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