公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-036

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：张桂霞（因监事会主席杨蔚乔授权委托张桂霞代为出席投票，本次会议由监事会推举主持人 ）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨蔚乔因工作事务时间冲突缺席，委托监事张桂霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订 <公司章程>
的议案》

公告编号：2024-036

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对注册地址进行变更、增加经营范围并修订
《公司章程》中相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如 下：

一、注册地址变更

变更前办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508

变更后办公地址：北京市石景山区石景山路 2 号

二、增加经营范围

公司因经营发展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关 的要求，进一步规范经营范围的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进 行统一调整。经调整后，公司经营范围将变成：一般项目:技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;承接档案服务外包；软件开 发；人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务；计算 机系统服务；数据处理服务；电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售； 计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；会议及展览服务;非居住房地 产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
此次变化不会导致公司、子公司业务模式及主营业务发生重大变化。

三、《公司章程》修订条款对照

修订前 修订后

第四条.公司住所：北京市石景山区 第四条.公司住所：北京市石景山区
城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508 石景山路 2 号

第十二条.公司的经营范围：技术开 第十二条.公司的经营范围：一般项 发及转让、技术咨询与推广、技术 目:技术服务、技术开发、技术咨
服务；档案管理软件开发、档案管 询、技术交流、技术转让、技术推
理软件应用；计算机技术培训；基 广;承接档案服务外包；软件开发;
础软件服务；计算机系统服务；数 人工智能基础软件开发;人工智能应 据处理；销售电子产品、计算机软 用软件开发;信息技术咨询服务;计
硬件及外围设备（不含计算机信息 算机系统服务;数据处理服务;电子

系统安全专用产品）、通讯设备。 产品销售;计算机软硬件及辅助设备

公告编号：2024-036

（市场主体依法自主选择经营项 零售;计算机软硬件及辅助设备批

目，开展经营活动；依法须经批准 发;通讯设备销售;会议及展览服务;
的项目，经相关部门批准后依批准 非居住房地产租赁。(除依法须经批
的内容开展经营活动；不得从事国 准的项目外，凭营业执照依法自主
家和本市产业政策禁止和限制类项 开展经营活动)
目的经营活动。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上变更不会对 公司、子公司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果……
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