公告日期：2024-05-09

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：网智股份会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监胡秀玲列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及

《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结 带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、 勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
2023 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业 股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监 事责认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司规 范运作，维护公司及全体股东的合法权益。详见《北京网智德实科技股份有限 公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，司编制了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-012） 及其摘要（公告编号：2024-013）。报告内容真实、客观、 全面反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。详见：《2023 年年度报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，截
止 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为

3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司

合并资产总额为 2.40 亿元，负债总额为 1.72 亿元，本报告期内总收入 2.21
亿元，净利润 1,097.78 万元，……
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