公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-016

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司借款提 80,096,000 49,096,000 预计公司借款金额比
其他 供担保及关联方房屋 去年有所增加，因此担
租赁 保金额加大。

合计 - 80,096,000 49,096,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-016

公司预计 2024 年日常性关联交易金额为 8,009.6 万元，分别为：

1、子公司网智易通与李波的关联交易金额为 2.4 万元，是员工宿舍租赁费；
2、子公司网智易通与闫俊升的关联交易金额为 7.2 万元，是公司办公租赁费用；
3、预计 2024 年关联方肖宇亮、赵咏梅为公司向银行申请金融借款提供保证担保和 反担保金额 8,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议审议《关于公司预计
2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，需董事肖宇亮、闫俊 升回避表决。出席会议的董事（含董事委托代理人）共 5 人，3 票同意以上决议， 同意票数占有效表决票数的 100%；0 票反对；0 票弃权。该事项尚需提交股东大会 审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司网智易通与关联方李波、闫俊升的关联租赁采用市场定价原则；关联方肖宇 亮无偿给公司借款提供担保。对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式 确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、2024 年公司子公司网智易通与关联方李波、闫俊升的关联租赁合同已经签署，

公告编号：2024-016

合同日期为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。金额分别为 2.4 万元、7.2 万

元。
2、短期借款担保情况：在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理 层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常合理范围内，遵循诚实信用、合理公允的基本原则，不存 在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立……
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