公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-011

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：网智德实董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

公司财务总监：胡秀玲列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事杨光云工作变动的原因，董事会提请免去杨光云董事职务。自相关 议案审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司相关规定，公司董事会提名赵金录为第二届董事会董事候选人。 任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止，自 2024 年第二次临时股东审议通过之日起生效。候选人个人履历：
姓名赵金录，性别男，国籍中国，无境外永久居留权，1980 年 10 月 10 日出
生。2014 年 12 月，毕业于吉林大学/计算机应用软件专业；获得学士学位。
2006 年 1 月至 2009 年 4 月，任北京网智易通科技有限公司代理产品部工程
师；2009 年 5 月至 2017 年 4 月任北京网智易通科技有限公司云产品部部门经
理；2017 年 5 月至 2021 年 12 月任北京网智易通科技有限公司系统集成部部
门经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任北京网智易通科技有限公司产品中心
副总经理；2024 年 1 月至今任北京网智易通科技有限公司政府 BG 总经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-011

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》
1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云欣”的参与对象杨光云拟因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杨光云将其所 持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”的普通合伙人暨执行事务合伙人闫 俊升女士。上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而参与资格丧 失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人……
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