公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-009

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去公司董事的议案 》

因董事杨光云工作变动的原因，董事会提请免去杨光云董事职务。本次任 免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生 效。
（二）审议《关于提名公司董事的议案 》

根据公司相关规定，公司董事会提名赵金录为第二届董事会董事候选人。 任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止，自 2024 年第二次临时股东审议通过之日起生效。

候选人个人履历：姓名赵金录，性别男，国籍中国，无境外永久居留权，
1980 年 10 月 10 日出生。2014 年 12 月，毕业于吉林大学/计算机应用软件专
业；获得学士学位。2006 年 1 月至 2009 年 4 月，任北京网智易通科技有限公
司代理产品部工程师；2009 年 5 月至 2017 年 4 月任北京网智易通科技有限公
司云产品部部门经理；2017 年 5 月至 2021 年 12 月任北京网智易通科技有限

公告编号：2024-009

公司系统集成部部门经理；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任北京网智易通科技
有限公司产品中心副总经理；2024 年 1 月至今任北京网智易通科技有限公司 政府 BG 总经理。
（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云欣”的参与对象杨光云拟因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杨光云将其所 持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”的普通合伙人暨执行事务合伙人闫 俊升女士。上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧 失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股 份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金岩、闫俊升、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）。
上述议案不存在特……
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