公告日期：2025-12-18

证券代码：873475 证券简称：中汇线缆 主办券商：国联民生承
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无锡市中汇线缆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的投票方式无特别说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873475 中汇线缆 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司股东大会议事规

2 √

则的议案》

3 《关于修订公司董事会议事规则 √

的议案》

《关于修订公司对外投资管理制

4 √

度的议案》

《关于修订公司对外担保管理制

5 √

度的议案》

《关于修订公司关联交易管理制

6 √

度的议案》

《关于修订公司承诺管理制度的

7 √

议案》

《关于修订公司监事会议事规则

8 √

的议案》

1、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议……
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