公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-021

证券代码：873475 证券简称：中汇线缆 主办券商：国联民
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无锡市中汇线缆股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱国军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名邱国军、周慕珍、沈慰刚、张红雨、俞敏明作为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陆梦丹、邵宇望作为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

公告编号：2025-021

本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

邱国 董事 就任 2025-09-10 2025 年第三次临 审议通过
军 时股东会会议

周慕 董事 就任 2025-09-10 2025 年第三次临 审议通过
珍 时股东会会议

沈慰 董事 就任 2025-09-10 2025 年第三次临 审议通过
刚 时股东会会议

张红 董事 就任 2025-09-10 2025 年第三次临 审议通过
雨 ……
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