公告日期：2025-05-15

证券代码：873475 证券简称：中汇线缆 主办券商：华英证
券

无锡市中汇线缆股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱国军先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数2200万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长邱国军代表公司董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席陆梦丹代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

无锡市中汇线缆股份有限公司 2024 年度审计报告已经中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年累计未分配利润
为 2,070,236.75 元。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 未分配利润全部转入下一会计年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充
分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。