公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-018

证券代码：873475 证券简称：中汇线缆 主办券商：华英证券
无锡市中汇线缆股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱国军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公司原聘请的审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完

公告编号：2024-018

毕合同约定的审计事项。根据公司业务发展和整体审计需求，经公司综合评估，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

2025 年度，本公司预计将继续向公司控股股东、实际控制人邱国军及公司股东周慕珍借入款项，借款金额滚动余额不超过 7000 万元，借款不计息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱国军、周慕珍回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-018

三、备查文件目录

《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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