公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-029

证券代码：873473 证券简称：得莱斯 主办券商：首创证券
河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：张岩先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，经与首创证券股份有限公司

公告编号：2024-029

（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导之协议书》及其相关补充协议书，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。《解除持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《解除持续督导协议书》生效之日起，首创证券不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，公司经过慎重考虑并与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分协商，公司拟与山西证券签署《持续督导协议书》，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自双方签字盖章后成立，自全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，将由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交公司变更持续督导主办券商的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商为山西证券，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转公司提交相关文件及其他变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限：自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根……
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