公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-025

证券代码：873473 证券简称：得莱斯 主办券商：首创证券
河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873473 得莱斯 2024 年 8 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-8,358,480.39 元，公司实收股本
11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（二）审议《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司监事、监事会主席周长涛因个人原因辞去监事、监事会主席职务， 为确保监事会日常工作，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名姚 励（YAO LI）为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起第二届监事会任期届满。股东大会审议通过之前，原监事将继续履行 职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-025

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的， 凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、委托人签字的授权委托书办理登 记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人本人身份证、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵 达 本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日 09：00

（三）登记地点：河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室四、其他
（一）会议联系方式：河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室。联系人：蒋青松；联系电话：0556-579111
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《河……
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