公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-028

证券代码：873473 证券简称：得莱斯 主办券商：首创证券
安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何红星先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股份大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、 合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将公司名称、注册地址变更，并相应修订《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张岩为安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司董事的
议案》
1.议案内容：

鉴于原董事何红星先生由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张岩担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-028

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何红星 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

张岩 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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