公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-016

证券代码：873473 证券简称：得莱斯 主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年5 月 10 日审议并通过：

聘任何红星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,999,900 股，占公司股本的 90.9082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金礼东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金礼东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘振敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘振敏，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，2006 年 8 月至 2007 年 8
月任明达实业（厦门）有限公司 ISO 质量管理体系认证工程师；2007 年 8 月至 2011 年
11 月任利胜电光源（厦门）有限公司 QA 品质工程师；2011 年 12 月至 2018 年 9 月任
鸿富锦精密电子有限公司(郑州) 物控；2018 年 10 月至今任郑州得莱斯移动板房有限公司财务会计。

公告编号：2023-016

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，有利于公司的管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

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