公告日期：2025-12-29

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 13

第三节 股东会的召集...... 16

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开...... 18

第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事和董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事和监事会...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 39

第一节 信息披露...... 39

第二节 投资者关系管理...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配...... 41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 会计师事务所的聘任...... 43
第十章 通知和公告...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 争议的解决...... 48
第十四章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护山脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”），制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由西安山脉科技发展有限公司整体变更设立。公司在西
安 市 工 商行 政 管 理局 登 记 注册 ， 取 得营 业 执 照 ， 统 一 社会 信 用 代码 为
9161013122063366XB。

第三条 公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：山脉科技股份有限公司

英文名称：Summit Technologies Co.,Ltd

第五条 公司住所：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层

第六条 公司注册资本为人民币 7891.552 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是……
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